Как нелегальные казино Канады отмывают деньги

Как нелегальные казино Канады отмывают деньгиКанадская игорная индустрия продолжительное время пребывает в состоянии борьбы с мошенническими действиями, а также отмыванием денег через казино. В частности, в свое время скандал разгорался вокруг казино River Rock Casino Resort.

По данным исследований от 2015 года, на данный момент в статье активно работает целая незаконная индустрия – в частности, крупные финоперации были зафиксированы в целом ряде игорных заведений, а название River Rock Casino Resort в контексте мошеннических схем упоминается не один раз. Аналитики оценивают масштабы подобных транзакций размером в 2 миллиарда долларов США.

Правоохранители сообщают, что игорное заведение могло получить до 1,7 миллиарда долларов через объекты, работающие на территории Британской Колумбии. В частности, при махинациях использовали корпоративные счета крупных игроков, а представители СМИ сообщают, что игроки из Китая используют банки Канады с целью отмывания и вывода денежных средств.

Общая сумма денежных средств, в случае, если схема раскроется, достигнет 100 000 000 долларов США, но эта цифра далеко не предел.

Сообщается, что на счетах подпольных компаний размещаются лишь деньги, что были получены от авторитетного финчреждения. Также компания сообщает, что контролирует игорную деятельность и проводит расследования подозрительной активности.

Также в ходе следствия достоянием общественности стали документы, показывающие финансирование счетов посредством использования «подозрительных» банковских чеков в интервал от 2010 по 2018 года.

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
19.07.2019
Правоохранительные службы на территории Иркутской области задержали членов группировки, которые в течение 4 лет занимались организацией нелегальных азартных игр. По оперативной информации, доходность предприятия превысила отметку в 200 миллионов рублей и, сообщается, что дело рассмотрит суд в самое ближайшее время.
17.07.2019
Известный российский комик Михаил Галустян, неожиданно для всех, снялся в рекламе нелегального тотализатора, и фанаты артиста негативно отреагировали на это событие.
13.07.2019
Власти Хабаровского края анонсировали череду законодательных изменений, которые предусматривают возможность отменить льготы для бизнеса в законе «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае». По тексту данного законопроекта, налоговая ставка будет увеличена на игорные операции в регионе.
12.07.2019
Игорная зона «Приморье» столкнулась с весьма серьезным инцидентов – при строительстве одного из объектов, который контролируется ЗАО «Шамбала», обрушилась конструкция. Представители компании выступили с комментариями данного инцидента.
10.07.2019
Представители крупнейших СМИ сообщают, что на данном этапе лотерейная украинская сеть «Космолот» продолжает успешно работать, даже, несмотря на введенный ранее запрет. Посетив сайт компании, можно наглядно убедиться в том, что компания не сообщала об окончании предоставления гемблинг-услуг.

Добавить новый отзыв